Daniela Fonseca Puggina
Reseña:
Daniela Fonseca Puggina es abogada y asesora de confianza para corporaciones multinacionales y clientes nacionales que hacen negocios a nivel mundial de la firma Baker & Mckenzie, LLP.
Centra su experiencia en una variedad de disputas transfronterizas y ofrece una experiencia notable en asuntos relacionados con el sector de servicios financieros, en resolver disputas para empresas estadounidenses y no estadounidenses, incluidas instituciones financieras en litigios civiles, investigaciones corporativas internas y asuntos relacionados con la aplicación de normativas.
Además, ha representado a numerosas instituciones financieras y otras entidades corporativas en investigaciones internas y gubernamentales/SRO, así como en procedimientos de ejecución relacionados, litigios civiles y arbitraje y a clientes bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., FINRA, OFR, OCC y los fiscales generales estatales.
También, cubre disputas comerciales transfronterizas y disputas relacionadas con testamentos, fideicomisos y sucesiones que involucran activos ubicados en varias jurisdicciones y en la representación de clientes corporativos en disputas de contratos y sociedades ante los tribunales estatales y federales de los Estados Unidos.
Áreas de práctica:
* Arbitraje internacional.
* Banca y finanzas.
* Control de fusiones y empresas conjuntas.
* Instituciones financieras.
* Investigaciones y delitos de cuello blanco.
* Litigio comercial.
* Resolución de conflictos.
* Servicios financieros regulatorios.
* Tecnología, medios y telecomunicaciones.
Educación:
* Nova Southeastern University (JD, summa cum laude) (2003).
* Colegio Comunitario de Broward (asistió).
* Facultad de Derecho, Milton Campos (asistió).
Admisiones:
* Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida~Estados Unidos (2016).
* Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida~Estados Unidos (2005).
* Florida, Estados Unidos (2003).
Casos representativos:
* Obtuvo con éxito la desestimación de una demanda de bonos de varios cientos de millones de dólares contra un banco latinoamericano con operaciones globales en los EE. UU., a los pocos meses del litigio.
* Representó a numerosas compañías de servicios financieros globales con respecto a citaciones enviadas a sucursales y subsidiarias ubicadas en los EE. UU. que buscaban información de clientes ubicadas en sus oficinas centrales de América Latina y Europa.
* Representó a varios bancos con respecto a disputas de embargos, incluidos múltiples embargos en conflicto de varios millones de dólares en cuentas previamente bloqueadas por la OFAC.
* Proporcionó análisis y consultoría a bancos europeos y latinoamericanos con respecto a la ejecución en los EE. UU. de varios acuerdos de préstamos transfronterizos que van desde varios cientos de miles a varios cientos de millones de dólares.
* Representó a varias instituciones financieras en asuntos de cobro de deudas que involucran transacciones de préstamos complejas y múltiples jurisdicciones que van desde cien mil hasta varios millones de dólares.
* Proporcionó análisis y consultoría a instituciones financieras globales con respecto a la ejecución de sentencias extranjeras en los EE. UU.
* Asistió a un banco de América Latina con operaciones globales con revisiones y negociaciones del aspecto de cumplimiento del acuerdo para invertir en plataformas electrónicas de financiación de la cadena de suministro en Europa y EE. UU.
* Asistió a un banco privado europeo con subsidiarias en América Latina con investigaciones internas y consultas legales con respecto a las actividades de sus subsidiarias en América Latina.
* Asistió a una empresa europea líder en gestión de patrimonio y banca de inversión en relación con la producción ordenada por un tribunal de documentos e información en relación con los procedimientos de administración judicial y liquidación en los EE. UU.
* Asistió a un banco latinoamericano con la adquisición y entrega de la licencia para operar en los EE. UU.
Honores y reconocimientos:
* "Mujer de negocios influyente", South Florida Business Journal, 2019.
* "En aumento 40 menores de 40", Daily Business Review, 2015.
Asociaciones profesionales y membresías:
* Cámara de Comercio Brasileño-Americana de Florida - Director (2012-2016).
* Fundación Brasil - Director (2013-2016).
Presentaciones:
* Orador, "Disecting the Anti-Money Laundering Act of 2020 (cont.)", Conferencia FIBA AML, Miami, FL, 24 de Marzo de 2021.
* Moderador, "Ley contra el lavado de dinero de 2020", seminario web de FIBA. Miami, Florida, 11 de Febrero de 2021.
* Moderador, "El fin de LIBOR: ¿Qué significa para usted la reforma del índice de referencia?", Seminario web de FIBA, Miami, FL, 3 de Marzo de 2020.
* Moderador, "Negocios, legislación y banca relacionados con la marihuana: ¿dónde está y hacia dónde va?", Seminario web de FIBA, Miami, FL, 24 de Febrero de 2020.
* Moderador, "Discusión sobre la importancia y la interacción de los roles de los asesores legales y los oficiales de cumplimiento", The Way Forward Conference, Miami, FL, 7 de Febrero de 2018.
* Moderador, "La nueva regla final de DDC: consejos y trampas de diligencia debida", seminario web de FIBA, Miami, FL, 6 de Febrero de 2018.
* Copresentador, "Los aspectos básicos de los problemas más comunes en las investigaciones transfronterizas", Conferencia FIBA AML 2018, Miami, FL, 13 de Marzo de 2018.
* Orador, "Propiedad real, la regla final: ¿está listo?" Conferencia FIBA AML 2018, Miami, FL, 14 de Mmarzo de 2018.
* Moderador, "Ética en derecho y tecnología", Legends of the Boardroom, Miami, FL, 20 de Octubre de 2017.
* Co-orador, "Investigaciones internas y cumplimiento", Return of Legends of the Boardroom, Miami, FL, 10 de Mayo de 2017.
* Co-presentador, "Mossack & Fonseca - ¿Cuáles son los aprendizajes legales y éticos?" Conferencia FIBA AML 2017, 8 de Marzo de 2017.
* Co-presentador, "Avanzando durante tiempos inciertos: mejores prácticas en banca corresponsal extranjera y estructuras complejas", seminario web de FIBA, Miami, Florida, 5 de Diciembre de 2016.
* Copresentador, "Brasil: aprovechar oportunidades en tiempos inciertos", Doing Business Globally, Baker McKenzie, Nueva York, Nueva York, 10 de Noviembre de 2016.
* Copresentador, "Actualización de los problemas de cumplimiento que afectan a las empresas que hacen negocios en América Latina", Conferencia The Way Forward, Baker McKenzie, Miami, Florida, 15 de Septiembre de 2016.
* Copresentador, "Prevención y manejo de disputas", Conferencia The Way Forward, Baker McKenzie, Miami, Florida, 15 de Septiembre de 2016.
* Co-presentador, "Perspectivas e implicaciones de los programas de amnistía en América Latina por parte de los Estados Unidos", Cumbre de Trench Rossi Watanabe - Derecho penal corporativo, Sao Paulo, Brasil, 1 de Junio de 2016.
* Co-presentadora, "Actualización sobre Cumplimiento Normativo y Acciones de Ejecución para Instituciones Financieras", Curso FIBA/IESE para Mujeres en Juntas Directivas, Miami, Florida, 12 de Abril de 2016.
Idiomas:
* Portugués.
* Español.
Barra de abogados:
650501
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