Evelyn Baltodano Sheehan

305.967.6100201 S Biscayne Blvd Ste 1900, Fl 33131-4329Miami, FloridaEstados Unidos

Reseña:

Evelyn Baltodano Sheehan es abogada de la firma Kobre & Kim. Centra su experiencia en asesorar a individuos de alto patrimonio neto, clientes institucionales y sus ejecutivos en investigaciones transfronterizas, acciones de aplicación del gobierno y asuntos relacionados con la confiscación de activos, que incluyen, entre otros, la defensa en asuntos de derecho penal ante el Tribunal Penal Internacional. Organización Policial (INTERPOL), a clientes en investigaciones de rastreo de activos globales y esfuerzos de recuperación, incluida la criptomoneda, en los que lidera acciones ofensivas de decomiso de activos para ayudar a la monetización de reclamos civiles. También, representa regularmente a personas de alto patrimonio que enfrentan las investigaciones y los enjuiciamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para defenderse con éxito contra la congelación y la incautación de activos, incluidos los activos digitales y asesora a reclamantes y aseguradores en la industria de las criptomonedas para obtener indemnizaciones de restitución de grandes recuperaciones de decomiso del gobierno. Anteriormente, se desempeñó como fiscal en el DOJ como Fiscal Federal Auxiliar para la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. Más recientemente, se desempeñó como Subjefa de la División de Confiscación de Activos para esa oficina, donde fue responsable de supervisar complejas investigaciones transfronterizas relacionadas con la corrupción internacional, el soborno extranjero, el fraude de cuello blanco, el narcotráfico, el crimen organizado y las violaciones de las leyes antidrogas. -Ley de blanqueo de capitales. Mientras estaba en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Sra. Sheehan recibió varios premios por servicios distinguidos por su trabajo en asuntos de decomiso de activos para recuperar ganancias ilícitas en nombre de las víctimas de delitos.

Áreas de práctica:

* Cliente privado internacional. * Defensa de la aplicación del Gobierno. * Ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos offshore.

Educación:

* Facultad de Derecho de Yale (Doctorado en Jurisprudencia, Mayo de 2002) (Revista de Derecho Internacional de Yale, Editor de presentaciones). * Universidad de Michigan (BA, Mayo de 1999) (altos honores; Phi Beta Kappa).

Admisiones:

* Florida. * Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Participación profesional y comunitaria:

* Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de la Facultad de Derecho de Yale. * Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de Yale del Sur de Florida, Miembro del Comité Directivo. * Asociación Internacional de Abogados, Miembro del Subcomité de Recuperación de Activos. * Asociación de Defensa de Mujeres de Cuello Blanco, Iniciativa de Monitor / Receptor y Miembro del Subcomité de la Iniciativa de Clasificación. * Capítulo de Miami-Dade de la Asociación de Mujeres Abogadas de Florida, Miembro del Comité de Alcance Comunitario. * Asociación Nacional de Abogados Hispanos, Miembro.

Reconocimientos:

* Chambers USA , Florida, delitos de cuello blanco e investigaciones gubernamentales (2021). * Premio del Fiscal General al Servicio Distinguido (2016). * Premio del Departamento de Defensa a la Investigación Destacada (2018). * Premio del Grupo de la Fuerza de Trabajo Nacional contra el Crimen Organizado y la Lucha contra las Drogas (OCDETF) a la investigación destacada (2018 y 2016). * Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia, Premio al Equipo de Investigación del Grupo de Trabajo (2017). * Premio del Jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos por Investigación Destacada (2017). * Top 20 mujeres en la ley de Daily Business Review (2015). * Los 40 abogados destacados menores de 40 de la Cystic Fibrosis Foundation en Miami-Dade (2013). * Premio a los abogados más efectivos de Daily Business Review en la categoría de justicia penal: semifinalista (2010).

Idiomas:

* Español.

Barra de abogados:

944351