Cavallo Cristóbal Cole

305.373.94652 S Biscayne Blvd Ste 21, 33131-1800Miami, FloridaEstados Unidos

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Trayectoria:

Cristóbal Cole Cavallo, es un abogado que centra su práctica en las áreas de defensa de cuello blanco e investigaciones gubernamentales, administraciones judiciales y litigios comerciales complejos en Nelson Mullins Broad y Cassel. Desde 2011, cuenta con licencia para ejercer en todo el estado Florida. "Barra de Abogados:92305".

Areas de práctica:

* Defensa de cuello blanco e investigaciones gubernamentales.

* Fideicomisario, práctica judicial y representación.

* Litigios comerciales y agravios comerciales.

* Valores y ejecución.

Experiencia:

* Representó al exfuncionario de una empresa pública y el principal objetivo de la mayor investigación del gran jurado federal en la historia del distrito investigador, en la que el gobierno alegó pérdidas superiores a los mil millones de dólares.

* Representó al mismo ex funcionario en investigaciones paralelas de la SEC y litigios civiles. La Fiscalía Federal declinó el enjuiciamiento y el asunto se resolvió mediante un acuerdo civil.

* Representó a un cliente en una demanda contra su exmarido por fraude y omisión intencional de revelar bienes materiales durante el proceso de divorcio. Obtuve una sentencia de millones de dólares para el cliente.

* Representó a víctima de fraude de valores en una demanda contra los perpetradores; alegatos de la defensa rechazados debido al descubrimiento de fraude, perjurio y manipulación de testigos.

* Representé a un cliente acusado de violación de la Ley Lacey por la venta minorista de productos de vida silvestre. Se argumentó por una variación a la baja del rango de las pautas de sentencia de 18 a 24 meses; cliente condenado a tres años de libertad condicional.

* Representó a ex funcionarios de una empresa pública en defensa de reclamos civiles de RICO que exceden los $ mil millones en supuestos daños.

* Representó a clientes de las Bahamas en la investigación aduanera y la incautación de activos. Recuperación de la mayoría de los activos incautados de los clientes.

* Representó a un cliente iraní en los procedimientos de investigación y decomiso iniciados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Recuperado con éxito todos los activos del cliente.

* Representó al síndico de un tribunal federal en juicios derivados de un fondo de cobertura fallido de muchos millones.

* Representó al receptor de la corte federal en juicios derivados de un esquema Ponzi de varios millones de dólares.

* Representó al síndico de un tribunal federal en una demanda derivada de la operación de entidades fraudulentas de transferencia de acciones.

* Representó a la víctima del esquema Ponzi con sede en Nueva York en el arbitraje FINRA.

* Representó a varias instituciones financieras en relación con las citaciones del gran jurado y la preparación de testigos para el juicio.

* Representó a muchos otros clientes en casos relacionados con producciones complejas a gran escala en respuesta a citaciones emitidas por un gran jurado y otras citaciones gubernamentales.

Membresías:

* Miembro del Consejo Parroquial, Iglesia Católica de la Asunción.

* Copresidente del Comité del Jubileo, Iglesia Católica de la Asunción.

* Co-Fundador y Miembro de la Junta, Young Catholic Couples of Broward County.

* Miembro del comité, 4KIDS del sur de Florida, veinticinco40.

Educación:

* Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, JD (2011).

- Vicepresidente, Charles C. Papy, Jr. Junta del Tribunal Simulado.

* Siena College, BA, Economía (2008).

* Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.

- Voluntario con HOPE (ayudando a otros a través de esfuerzos pro bono).

Perspectivas:

* Arbitraje, sanciones, mociones y más: Resumen de litigios comerciales del sur de Florida , Revisión comercial diaria , Coautor (9 de noviembre de 2020).

* Resumen de litigios comerciales del sur de la Florida: evidencia, mayo frente a debe y baños neutrales , revisión comercial diaria , coautor (23 de octubre de 2020).

* Confusión de responsabilidad penal federal bajo CFAA , Ley 360 , Autor (31 de agosto de 2018).