Ignacio Miguel Álvarez

305.723.187614 Ne 1St Ave Ste 1105 Miami, Fl 33132-2409Miami, FloridaEstados Unidos

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Trayectoria:

Ignacio Miguel Álvarez es socio accionista de la firma Álvarez | González | Menezes, LLP, se encuentra ubicada en el Edificio One Flagler. Es un abogado defensor civil y penal con una práctica a nivel nacional, gobierno corporativo y cumplimiento, litigios civiles complejos y defensa política. Habla y escribe inglés y español con fluidez. "Barra de Abogados:40572".

Prácticas:

Enfoca su práctica civil en asuntos relacionados con acusaciones de fraude, incumplimiento de contrato, disputas de sociedades, asuntos complejos de ubicación y cobranza de activos, cumplimiento gubernamental e investigaciones internas.

Experiencias:

* Ex agente de la ley de alto rango en uno de los departamentos de policía metropolitana más grandes del país.

* Investigador sensible y de amplio alcance, delictivo organizado hasta defraudar, operaciones de lavado de dinero en los Estados Unidos. Estados y en el exterior.

* Departamento de Estado de EE. UU.

* Capacitó a los agentes de policía en técnicas modernas de aplicación de la ley en América Central.

Carreras sobresalientes:

* Investigación interna y un litigio subsecuente en nombre de un contratista de defensa privado de estafa perpetrado por personas con información privilegiada de la empresa.

* Investigaciones corporativas y criminales internas en nombre de compañías globales que operan en varios países de las Américas.

* Representó a un oficial de policía condecorado en una acción de derechos civiles de la Sección 1983 que surgió de una investigación altamente publicitada y finalmente fallida dirigida por el estado de Florida.

* Investigación interna en nombre de una empresa de telecomunicaciones colombiana preocupada por un posible fraude en su subsidiaria venezolana.

* Políticas contra el lavado de dinero para un bufete de abogados estadounidense que opera en los Emiratos Árabes Unidos y para otras empresas estadounidenses que operan en América Latina.

* Coordinó con las autoridades policiales federales para exponer el intento de un funcionario del gobierno boliviano de extorsionar a uno de sus clientes en los Estados Unidos.

* Gestionó la disolución y la administración judicial de una famosa cadena de restaurantes de gestión familiar del sur de Florida.

* Orador frecuente en los Estados Unidos y en toda América Latina sobre lavado de dinero, anticorrupción, aspectos legales del cannabis y el CBD, liderazgo policial e investigaciones internas y regulatorias.